Nuestra principal prioridad en el casino online DigiDice es garantizar la seguridad de todos nuestros usuarios. Verificamos las cuentas en tres niveles para confirmar la autenticidad de la información y la legalidad de los métodos de depósito.

Esto es necesario para prevenir el lavado de dinero y garantizar la seguridad general. También entendemos que los requisitos de seguridad pueden variar según la nacionalidad y el lugar de residencia de los usuarios. El casino online DigiDice implementa activamente medidas para reducir el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, así como para cumplir con la política KYC.

Política AML

La política AML se aplica a los propietarios, empleados, socios y usuarios del casino online DigiDice y tiene como objetivo impedir y prevenir activamente el lavado de dinero y cualquier otra actividad que facilite el lavado de dinero o el financiamiento de actividades terroristas o delictivas.

Nuestra política cumple con los siguientes requisitos:

la Directiva (UE) 2015/849 del 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero;
el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos;
diversas regulaciones, incluidas las sanciones y medidas restrictivas impuestas a personas y bienes;
la ley de Bélgica del 18 de septiembre de 2017 sobre la prevención del lavado de dinero y la limitación del uso de efectivo.

Si un usuario realiza depósitos por un monto superior a $5000 (o su equivalente en otras monedas) en un día, independientemente de si se trata de una o varias transacciones, iniciamos el proceso de verificación del origen de esos fondos (SOF).

Algunos ejemplos de origen de los fondos son:

propiedad de un negocio;
empleo;
herencia;
inversiones;
fondos familiares.

Es importante que el origen y la legalidad de estos fondos estén completamente claros. Si es necesario, el personal puede solicitar documentos adicionales para su confirmación. Una vez completada la verificación, todos los documentos y sus copias (si las hubiera) se destruyen.

Política KYC

La identificación oficial de los usuarios al iniciar una relación comercial es una etapa importante de nuestra política KYC.

El proceso de identificación incluye:

el envío de una foto del pasaporte, documento de identidad o licencia de conducir, junto con una nota que contenga la fecha y el ID en el casino;
el envío de una foto de frente (selfie) sosteniendo en la mano el pasaporte, el documento de identidad o la licencia de conducir.

En las fotos deben verse claramente el rostro, el nombre completo, el país de residencia y la fecha de nacimiento. El número y la serie del documento, la fecha de emisión, la firma y otros datos pueden ocultarse. El documento y el rostro deben aparecer completos en la imagen.

El personal del casino online DigiDice también puede realizar verificaciones adicionales si es necesario, incluidas videollamadas. Una vez completada la identificación, todas las fotos, los videos y sus copias (si las hubiera) se destruyen.