A nossa principal prioridade no cassino online DigiDice é garantir a segurança de todos os nossos usuários. Realizamos a verificação das contas em três níveis, para confirmar a autenticidade das informações e a legalidade dos métodos de depósito.

Isso é necessário para prevenir a lavagem de dinheiro e garantir a segurança geral. Também entendemos que os requisitos de segurança podem variar conforme a nacionalidade e o local de residência dos usuários. O cassino online DigiDice adota ativamente medidas para reduzir o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo e para cumprir a política KYC.

Política AML

A política AML se aplica aos proprietários, funcionários, parceiros e usuários do cassino online DigiDice e tem como objetivo impedir e prevenir ativamente a lavagem de dinheiro e qualquer outra atividade que facilite a lavagem de dinheiro ou o financiamento de atividades terroristas ou criminosas.

A nossa política está em conformidade com os seguintes requisitos:

Diretiva (UE) 2015/849, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de lavagem de dinheiro;
Regulamento (UE) 2015/847, relativo às informações que acompanham as transferências de fundos;
diversas regulamentações, incluindo sanções e medidas restritivas impostas a pessoas e bens;
lei belga de 18 de setembro de 2017 sobre a prevenção da lavagem de dinheiro e a limitação do uso de dinheiro em espécie.

Caso o usuário realize depósitos em valor superior a $5000 (ou equivalente em outras moedas) em 24 horas, independentemente de ter sido uma única transação ou várias, iniciamos o processo de comprovação da origem desses fundos (SOF).

Exemplos de origem dos fundos podem incluir:

propriedade de empresa;
emprego;
herança;
investimentos;
recursos familiares.

É importante que a origem e a legalidade desses fundos estejam totalmente claras. Se necessário, a equipe pode solicitar documentos adicionais para comprovação. Após a confirmação, todos os documentos e suas cópias (se houver) são destruídos.

Política KYC

A identificação oficial dos usuários no início da relação comercial é uma etapa importante da nossa política KYC.

O processo de identificação inclui:

envio de uma foto do passaporte, documento de identidade ou carteira de motorista, juntamente com uma anotação contendo a data e o ID no cassino;
envio de uma foto de rosto (selfie) segurando o passaporte, o documento de identidade ou a carteira de motorista.

Nas fotos devem estar bem visíveis o rosto, o nome completo, o país de residência e a data de nascimento. O número e a série do documento, a data de emissão, a assinatura e outros dados podem ser ocultados. O documento e o rosto devem aparecer por completo no enquadramento.

A equipe do cassino online DigiDice também pode realizar verificações adicionais, se necessário, incluindo videoconferências. Após a identificação, todas as fotos, vídeos e suas cópias (se houver) são destruídos.